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晋江市人大常委会关于防范和打击虚假信息诈骗犯罪工作情况的审议意见
来源:晋江人大   更新时间:2017/5/18   点击数:2087

市人民政府:

晋江市第十七届人大常委会第三次会议听取和审议了《晋江市人民政府关于防范和打击虚假信息诈骗犯罪工作情况的报告同时听取了市人大常委会调研组的相关调研报告。会议对市政府关于防范和打击虚假信息诈骗犯罪工作情况进行满意度测评,应到会常委会组成人员40人,实到会33人,表示满意17票、基本满意12票、不满意4票,满意和基本满意票数超过应到会常委会组成人员的半数以上,根据《晋江市人民代表大会常务委员会关于进一步提高审议质量的若干意见》规定,该项报告获得通过。

会议认为,近年来,市政府认真贯彻执行中央、国务院以及省市相关工作要求,把防范和打击虚假信息诈骗犯罪工作作为当前一个时期的重点任务,坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”工作方针,攻坚克难、惩防并举,有效遏制了我市虚假信息诈骗犯罪的高发势头,为我市社会安定稳定保驾护航。

会议指出,我市虽然在防范和打击虚假信息诈骗犯罪方面做了大量工作,也取得了阶段性成效,但目前面临的形势仍然十分严峻和复杂,还存在着不少问题和困难。一是防范工作仍然存在薄弱环节,部分银行金融机构、通讯运营商还未能履行好防范虚假信息诈骗工作职责;有关部门管理方面存在漏洞,公民个人信息的管理与使用制度未有效落实。二是技术设备有待升级,侦破技术手段亟需与时俱进。三是关联犯罪侦查不全面,对上下游犯罪考虑不足,影响办案效果。四是宣传工作实效性有待提高,少数单位(部门)宣传的积极性不高,主动性不足、针对性不强。五是虚假信息诈骗犯罪活动隐蔽性强、活动空间广、组织分工严密,给侦查取证带来较大难度。

会议就进一步做好防范和打击虚假信息诈骗犯罪工作提出如下意见:

(一)加强宣传教育引导,提高全民防范意识。预防是基础,务必要深化宣传。市政府要建立全民化的防诈骗宣传参与机制,采取通俗易懂、简单明了、群众喜闻乐见的形式和方式,有的放矢开展防诈骗宣传。要建立全覆盖的诈骗手法快速发布机制,及时发现归纳不法分子实施诈骗的新手法新伎俩,通过多种渠道向公众发布防范提示,增强群众防范意识。要建立全环节的防诈骗预警提醒机制,围绕可能产生虚假信息诈骗行为和后果的各环节,开展标准化、规范化、差异化的防诈骗提醒。要结合“七五”普法工作,针对外来务工人员等重点人群,进一步深化法治宣传教育活动。各相关职能部门要发挥工作优势,积极主动参与防范虚假信息诈骗宣传,共同构筑一道不留死角、行之有效的防骗“防火墙”。司法机关要通过司法建议、工作研讨、案例分析等方式,引导社会公众和组织提高防范能力。

(二)提高认识,完善防范和打击工作机制。要深刻认识到防范和打击虚假信息诈骗工作是贯彻落实党中央、国务院决策部署的具体行动,是维护人民群众财产安全、积极回应社会关切,构筑社会诚信体系建设的重要举措。要始终把防范和打击虚假信息诈骗工作置于改革发展大局之中,正确认清新形势,主动适应新常态。市政府要进一步完善组织协调机制,定期召开专题会议,及时研究协调解决工作中存在的问题。要进一步完善和发挥市反诈骗中心的平台作用,统筹开展侦查组织指挥等工作;各相关单位(部门)要严格按照分工要求,实现人员、资源、权限同步进驻,努力把反诈骗中心打造成集防范、打击、治理于一体的实战化运作平台。要不断总结经验,固化治理措施;要创新工作方法,在实践中不断推出“良策良方”,以机制建设推进预防和打击虚假信息诈骗犯罪工作不断深入、取得实效。责任是关键,务必落实到位。要认真落实政府领导责任和各成员单位主体责任,确保“打击治理推进到哪里,责任落实就跟进到哪里”。

(三)强化打击力度,维护人民群众合法权益。公安机关要继续保持创建“人民满意单位”的优良作风,充分发挥打击虚假信息诈骗犯罪的主力军作用,做好“持久战、攻坚战”准备,对虚假信息犯罪保持高压态势,力争在2017年实现诈骗案件下降30%,破案率力争突破30%或高于省平均水平,刑拘犯罪嫌疑人数同比明显提升、群众经济损失同比明显下降,确保今后若干年继续实现“两降两升”工作目标。既要破大案,也要破小案、控发案,净化社会治安环境。要加大对案件高发的重点区域和行业整治力度,确保不扩散、不蔓延。要加快研发应用技术反制手段,升级侦查科技设备,最大限度地为防范打击虚假信息诈骗提供服务和技术支撑。司法机关要严格执行相关司法解释和指导意见,用足用好法律武器,依法严厉惩处虚假信息诈骗以及侵犯公民个人信息罪等关联犯罪,实现纵深打击

(四)紧密协同协作,提升整体应战能力。各成员单位要认真履行职责,狠抓措施落实,推动各个环节共同发力、扎实开展。要健全完善信息通报机制,紧密协调联动,坚持协调配合、无缝衔接的工作原则,做到处置在前、防范在先。整治是重点,务必严防漏洞。相关部门要负起主体责任,银行金融机构、通讯运营商要加强行业整治,严格履行管理责任,让诈骗电话打不出去、赃款取不出来。要建立健全资金交易风险防控系统,完善紧急止付等工作措施,加强对营业大厅和ATM服务区的巡查和提醒,抓紧完成借记卡存量清理工作,研究制定加强支付结算管理的有效措施。要严格落实实名制登记制度,严厉整治违规出租电信线路、伪基站、制作传播改号软件、买卖公民个人信息等不法行为,加强对电话卡社会营销渠道的管理,依法强制关停涉案诈骗电话,斩断信息诈骗源头和媒介。

请市人民政府在三个月内将以上审议意见的研究处理情况书面报告市人大常委会。

 

附件:《晋江市人大常委会调研组关于防范和打击虚假信息诈骗犯罪工作情况的报告》

 

 

晋江市人大常委会

2017517 

 

 

 

 

 

 

附件

  

晋江市人大常委会调研组关于防范和打击

虚假信息诈骗犯罪工作情况的调研报告

 

根据工作安排,市人大常委会于今年3月中旬至4月中旬,组织对我市防范和打击虚假信息诈骗犯罪工作情况进行专题调研。重点调研公安机关发挥主力军作用,对虚假信息诈骗犯罪的防范和打击情况,市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议各相关成员单位履行职责情况等进行调研。分别召开由市直有关部门、镇(街道)人大负责人和分管领导、部分市人大代表、村(社区)主干等参加的2场座谈会,实地察看了农业银行晋江支行、市反诈骗中心、市公安局合成作战室等工作现场,同时查阅了大量相关资料。现将调研情况报告如下:

一、主要成效

市政府认真贯彻执行中央、国务院以及省市相关工作要求,把防范和打击虚假信息诈骗犯罪工作作为当前一个时期的重点任务,坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”工作方针,攻坚克难、惩防并举,有效遏制了我市虚假信息诈骗犯罪的高发势头,为我市社会安定稳定保驾护航。具体成效如下:

(一)加强组织领导,强化责任落实

树立防范打击虚假信息诈骗犯罪“一盘棋”思想,打好“主动仗、整体仗,合成仗”,实现“发案数、群众损失明显下降,破案数、抓获人数明显上升”的“两降两升”目标。建立联席会议制度,强化跨部门、跨区域的协调工作,进一步深化协作配合,初步形成覆盖面广、发力精准、标本兼治、防范打击一体化的长效机制。认真执行《泉州综治办<关于进一步防范和打击电信网络新型违法犯罪的若干意见>责任分工》, 明确工作目标、工作重点和职责分工, 努力做到思想同心、目标同向、行动同步。建立考核问责机制,把打击治理虚假信息诈骗犯罪纳入综治工作和平安建设考核评价指标体系,推动形成正确的激励导向,强化责任落实。

(二)创新工作机制,提升实战效能

公安机关发挥防范和打击虚假信息诈骗犯罪主力军作用,不断创新侦查机制,注重精准打击,提升治理效能。构建“一个平台、两个支撑、三级响应、四侦同步”的合成研判作战体系,建立跨区域协作机制,通过强化专班打击、深度打击、合成打击等措施,积极探索由案到人、循线扩网、合成作战的模式。率先在全省成立市反诈骗中心,搭建由公安部门牵头、银行金融机构、通讯运营公司等参与的反诈骗防范打击一体化平台,有效提升防范打击效果,初步形成“以专对专、技术反制”的打击新模式。市法院积极探索应对措施,实行类案专办等方式,做到从严从重从快惩处。市检察院设立反诈骗侦监工作检察室,提前介入案件,引导侦查取证,保障稳、准、狠打击虚假信息诈骗犯罪2015年以来,全市共破获虚假信息诈骗案件1117起,摧毁犯罪团伙68个,抓获违法犯罪嫌疑人361名,涉案金额3千余万元,已判决55105人,通过判决确认罚没及为受害者挽回损失金额合计892万余元。

(三)注重源头治理,堵塞监管漏洞

全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议各成员单位为防止和减少虚假信息诈骗犯罪的发生,加强源头整治,堵塞监管漏洞,有效协作应战。相关职能部门通过知识竞赛、公益广告、多媒体设备、走村入户、营业网点、服务窗口等形式开展宣传教育,普及防骗知识,提高群众识别真伪的能力。公安机关采取设立举报电话、线索奖励等方式,发动群众协助公安机关打击犯罪。司法机关注重以案释法,公开宣判,披露典型案例,并借助互联网、微信公众号等平台,加强反骗成果和防骗策略宣传。银行金融机构和通讯运营公司加强行业自律,在经营过程中体现社会责任担当,2015年以来,全市共查处非实名电话卡、上网卡、宽带业务46.7万个,阻截虚假信息诈骗案件1148起,冻结涉骗账户1389个,冻结止付被骗赃款1728万元,有效防止了危害后果的发生。

二、存在问题

我市虽然在防范和打击虚假信息诈骗犯罪方面做了大量工作,也取得了阶段性成效,但目前面临的形势仍然十分严峻和复杂,虚假信息诈骗犯罪已成为仅次于盗窃犯罪的发案类别,占到全市刑事案件发案总数的五分之一(近三年平均数),严重损害人民群众财产安全,严重破坏社会诚信体系建设,从调研情况看,仍然存在着不少问题和困难。

主要问题有以下四方面:

1. 防范工作仍然存在薄弱环节。一是部分银行金融机构、通讯运营商等未能履行好防范虚假信息诈骗工作职责。,在调研中发现,在侦办虚假信息诈骗犯罪的过程中,对急需银行金融机构配合的快速查询、冻结、止付涉案资金等措施,还不够快速紧密。又如,部分银行网点工作人员对大额现金的转账业务未进行人工提醒、告知,对ATM自助服务区巡查不到位,已发生多起银行卡被掉包的诈骗案件,甚至出现自动取款机被安装非法测录仪的情况。再如,个别通讯运营商对电话卡实名制要求未能严格执行到位,仍存在较多通讯用户未登记实名,虚拟运营商经营的170171号段手机被大量用于虚假信息诈骗犯罪活动。二是有关部门管理方面存在漏洞,公民个人信息的管理与使用制度未有效落实,以致公民个人信息泄露严重,给犯罪分子实施虚假信息诈骗犯罪提供了可乘之机。

2. 技术设备有待升级。虚假信息诈骗犯罪是一种典型的利用信息科技手段进行远程非接触式犯罪,其核心特点是智能化、科技化、信息化。从传统的利用贴小广告、手机短信、群发器、QQ发展到综合运用钓鱼网站、微博、微信、支付宝、伪基站、“飞线”、无线上网、交互式APP等,作案技术手段不断翻新升级,迷惑性更大,反侦查能力更强。而我们当前的侦破技术不足以完全应对,源头堵截技术手段还较为薄弱,自动识别、拦截、过滤虚假信息系统有待研发使用,涉境外犯罪的查处能力有限,亟需与时俱进,采用新技术新手段新设备来有效对抗犯罪活动。

3. 关联犯罪侦查不全面。在实施此类犯罪过程中经常同时触犯侵犯公民个人信息罪、破坏公用电信设施罪、扰乱无线电通讯管理秩序罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪等罪名,但从调研中了解到,我市公安机关侦查取证方向侧重于对诈骗罪的调查取证,对上下游关联性犯罪考虑不足,取证不够全面,导致部分案件对其他犯罪难以认定。此外,公检法机关各个办案环节对证据的把握和标准尚未统一,影响办案效果。

4. 宣传工作实效性有待提高。防范虚假信息诈骗宣传工作的覆盖面和渗透力还有待提升,宣传方式针对性不够强,有效性不足,群众防范意识不高,特别是针对老年人、低保户、残疾人、学生、企业财会人员、外来务工人员等特定人群的诈骗预警机制滞后,群众的防骗“免疫力”、个人信息资料的自我保护能力未能得到及时全面提升。少数单位(部门)参与防范虚假信息诈骗宣传的积极性不高,主动性不足,全社会共同构筑的防骗“防火墙”还未真正建立。

主要困难是侦查取证难度大,体现在以下几方面:

1. 隐蔽性强。区别于传统诈骗犯罪“人对人”模式,虚假信息诈骗犯罪从头至尾无需直接面对被害人,采用的是“机对机”模式,以虚拟的身份为载体,异地操作就可在较短时间内完成一系列作案过程。而被骗后被害人所提供的虚拟身份往往又与犯罪人员本人关联度较低,无法顺藤摸瓜进行侦破打击。

2. 犯罪活动空间广。虚假信息诈骗犯罪涉案的银行账号往往数量较大,开户地遍及全国各地,调取银行账户往来资金情况需要投入大量的警力、物力,周期较长,直接影响了办案效果。部分案件甚至是跨境犯罪,在境外通过网络电话实施虚假信息诈骗(通过任意显号软件VOIP显示国内号码),而犯罪分子分散在国内各地和国外,导致打击、取证、抓捕及追赃难度较大。

3. 犯罪组织分工严密。此类犯罪多为团伙作案,除隐藏在幕后的团伙头目外,作案各个环节的犯罪成员之间往往互不关联,不了解整个犯罪过程和团伙情况,即使抓获个别犯罪成员也难以实现纵深打击。

三、几点建议

(一)加强宣传教育引导,提高全民防范意识

市政府要建立全民化的防诈骗宣传参与机制,采取群众喜闻乐见的形式和以案释法等方式,有的放矢开展防诈骗宣传,并建立健全举报奖励制度,让诈骗分子成为“过街老鼠、人人喊打”。要建立全覆盖的诈骗手法快速发布机制,及时发现归纳不法分子实施诈骗的新手法新伎俩,通过多种渠道向公众发布防范提示,增强群众防范意识。要建立全环节的防诈骗预警提醒机制,围绕可能产生虚假信息诈骗行为和后果的各环节,开展标准化、规范化、差异化的防诈骗提醒。要结合“七五”普法工作,重点针对老年人、学生、外来务工人员等重点人群,进一步深化进“机关、乡村、社区、学校、企业、单位、家庭”法治宣传教育活动。各相关职能部门要发挥工作优势,积极主动参与防范虚假信息诈骗宣传,共同构筑一道不留死角、行之有效的防骗“防火墙”。司法机关要通过司法建议、工作研讨、案例分析等方式,引导社会公众和组织提高化解风险、堵塞漏洞、防范未然的能力。要大力宣传打击治理成效,彰显党和政府坚决打击违法犯罪、维护群众权益的信心和决心,有效震慑违法犯罪活动,增强舆论宣传教育效果。

(二)深化认识,完善防范和打击工作机制

要深刻认识到防范和打击虚假信息诈骗工作是贯彻落实党中央、国务院决策部署的具体行动,是维护人民群众财产安全、积极回应社会关切,构筑社会诚信体系建设的重要举措。要始终把防范和打击虚假信息诈骗工作置于改革发展大局之中,正确认清新形势,主动适应新常态,把发扬传统和改革创新结合起来、建章立制和狠抓落实结合起来、当前工作和长治长效结合起来,进一步完善“防范与打击一体化”的工作长效机制,增强的工作的系统性、实效性。要坚持以人民期盼为念、为人民利益而战,紧紧围绕影响群众安全感的突出问题,继续对虚假信息犯罪保持主动进攻态势,确保今后若干年继续实现“两降两升”工作目标。要坚持不懈做好“持久战、攻坚战”准备,以更大决心和力度遏制虚假信息诈骗发展蔓延势头。全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议各成员单位要严格按照分工要求,强化领导责任,认真履行职责,狠抓措施落实,推动各个环节共同发力、扎实开展。市综治办要严格落实“挂牌督办”、“一票否决”等问责机制,确保各项工作落地见效。

(三)强化打击力度,维护人民群众合法权益

全市公安机关要充分发挥打击犯罪的主力军作用,进一步加强对虚假信息诈骗案件的侦办力度,出重拳、下重手、用重典,向虚假信息诈骗犯罪发起猛烈攻势。要转变侦查模式,创新打法战法,加大打击力度。要认真探索境外信息诈骗犯罪围堵和打击的方法措施,切实加大追捕力度。对一些案件高发的重点区域和行业,要加大整治力度,确保不扩散、不蔓延、不形成新的案件高发区和犯罪输出地。要加快研发技术反制手段,升级侦查科技设备,最大限度地为防范打击虚假信息诈骗提供服务和技术支撑,切实提高办案效率,努力降低和挽回被害群众的财产损失。司法机关要严格执行相关司法解释和指导意见,用足用好法律武器,为执法办案提供有力的法律保障。要严格执行“两高”《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》,依法严厉惩处侵犯公民个人信息罪等关联犯罪,在横向和纵向两个方面深入打击。要进一步完善和发挥市反诈骗中心的平台作用,统筹开展诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付、信息流资金流查询、案件串并研判、侦查组织指挥等工作,努力把反诈骗中心打造成集防范、打击、治理于一体的实战化运作平台。

(四)紧密协同协作,提升整体应战能力

防范和打击虚假信息诈骗犯罪是一项复杂的社会系统工程,是全社会的共同责任。要积极构建党委政府统一领导、联席会议组织协调、有关部门齐抓共管、社会各方面积极参与的工作格局,形成防范预警和打击治理的强大合力。各相关部门要认真履行法定工作职责,健全完善信息通报机制,紧密协调联动,坚持协调配合、无缝衔接,做到处置在前、防范在先。要紧紧抓住电话诈骗渠道和获得赃款渠道这两个关键环节,严格履行监管责任、落实监管措施,最大限度地挤压违法犯罪空间。银行金融机构、通讯运营商要加强行业整治,严格履行管理责任,让诈骗电话打不出去、赃款取不出来。要建立健全银行账户、支付账户异常资金交易风险防控系统,完善即时查询、紧急止付、快速冻结工作机制,加强对营业大厅和ATM服务区的巡查和提醒,抓紧完成借记卡存量清理工作,研究制定加强支付结算管理的有效措施。要严格落实实名制登记制度,坚决摧毁虚假信息犯罪中的灰色产业链条,严厉整治违规出租电信线路、伪基站、制作传播改号软件、买卖公民个人信息等不法行为,加强对电话卡社会营销渠道的管理,依法强制关停涉案诈骗电话,斩断信息诈骗源头和媒介。

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